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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 大まかに言えば、リスク評価プロセスには、顧客、製品、国、配信チャネルに関連する固有のリスクを特定して評価することが含まれます。その後、次の処理が行われます。

A) これらのリスクを業界ベンチマークと比較して、残留リスクを判断します。
B) すべてのリスクを排除するための新しい管理策の導入
C) 将来の参照用に過去のリスクインシデントを文書化します。
D) 残余リスクを計算するために、関連するコントロールの有効性を評価します。

2. KYC/CDD プロセスの一環として、重要な公的地位を持つ人物 (PEP) の「家族」または「親しい関係者」を特定することは、次のような場合に不可欠です。

A) PEP の富に見合わない、自らの事業のために国境を越えた取引を実行する。
B) 休暇中に海外の管轄区域に旅行することが多く、AML のリスクが高くなります。
C) 賄賂や汚職を助長したり、PEP の不法な富を隠蔽するための仲介者として使用されます。
D) PEP の所在と隠されたプロパティに関する詳細な情報を提供できる立場にあります。

3. 銀行は、ニューヨーク市に拠点を置く小規模デジタル マーケティング会社である顧客の定期的な KYC プロファイル レビューを完了しています。
次のどれが危険信号でしょうか?

A) 口座アクティビティには、ニューヨーク市内の複数の支店から同じ口座に行われた入金が含まれます。
B) アカウントアクティビティには、業界カンファレンスやその他のイベントのチケットの頻繁な購入が含まれます。
C) アカウントアクティビティには、ニューヨークにある中小企業からの不定期の入金送金が含まれます。
D) 口座活動には、普通預金口座と当座預金口座の両方への入金活動が含まれます。

4. 参照データのスクリーニングには、どのような種類のデータセットのスクリーニングが含まれますか? (2 つ選択してください。)

A) 顧客
B) サードパーティのサービスプロバイダー
C) 支払いメッセージの種類
D) 顧客の配偶者

5. ウォルフスバーググループのプライベートバンキングにおけるAML原則：

A) 銀行に対し、資金源と実質的所有者が理解されている顧客のみを受け入れるよう助言する
B) マネーロンダリングの影響を受けやすい業界と連携し、高いデータプライバシー基準を持つ管轄区域で事業を展開する金融機関を支援する
C) プライベートバンカー向けに、政治的に重要な人物（PEP）や高リスク国に居住する人物への対応方法に関する規則を制定する
D) 銀行に風評リスクをより適切に管理し、富裕層の顧客のプライバシーを保護することを要求する

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